远光软件第一大股东换脸 可转债两度减额进程难估量

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1月15日，远光软件发布了股东权益变动和第一大股东变动的提示性公告。公司第一大股东将变更为国家电网电子商务有限公司(以下简称“国家电网电子商务”)，持股比例为10.63%。受此影响，元光软件的股票在1月15日上涨。

值得注意的是，就在第一大股东变更公告的前几天，公司刚刚第二次修订了可转债计划，并收到了证监会发布的反馈通知。

关于大股东的变动是否会影响可转债的进程，远光软件董事戴在接受《证券日报》采访时表示，“昨天刚接到通知，感觉很突然。目前还不清楚可转债发行过程是否会受到影响。”

深圳公司治理研究会副会长、隆安律师事务所高级合伙人张军告诉记者，根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》，发行人的公司治理结构是否健全是考察的重要指标。根据远光软件的现状，最大股东发生了变化，实际控制人也发生了变化。在这种情况下，如果管理层和公司治理结构不发生变化，可转换债券的发行将不会受到很大影响。然而，有必要关注后续发展。一旦管理层和公司治理结构调整，可转换债券将面临变数。

国家电网子公司将成为主要股东

根据元光软件发布的公告，1月14日，公司收到股东国家电网福建电力有限公司(以下简称“国家电网福建公司”)的通知，国家电网福建公司通过深交所商品交易系统向股东陈利浩、黄建远、黄晓华转让公司1698.8万股、90万股、40万股，共计1828.8万股，占公司总股本的2.15%。

同一天，国家电网福建公司与其一致行动人国家电网吉林电力有限公司(以下简称“国家电网吉林公司”)与国家电网电子商务公司签署了《股份转让协议》，拟将此次增资前国家电网福建公司和国家电网吉林公司持有的7198.7万股股份和本次增资的1828.8万股股份，即公司总股份9027.5万股无偿转让给国家电网电子商务公司。

远光软件表示，如果此次股权变更成功完成，公司最大股东将变更为国家电网电子商务，持股比例为10.63%，公司没有控股股东或实际控制人。

据公开信息，国家电网电子商务、国家电网福建公司和国家电网吉林公司都是国家电网公司的全资子公司。其中，国家电网电子商务成立于2016年1月，主要业务包括电子商务和金融技术，以互联网信息技术为支撑，实现两项业务的相互融合和协调发展。

远光软件表示，国家电网电子商务成为第一大股东后，将有助于国家电网电子商务实现能源互联网、金融技术和电子商务与国内资本市场平台的融合和渗透，促进国有资源的优化配置，确保国有资本的保值增值，提高其核心竞争力。同时，远光软件表示此次股权变更涉及国家电网有限公司的审批，仍存在不确定性。

两次修改可转换债券计划

记者注意到，远光软件在大股东变更公告前几天才修改了可转换公司债券的公开发行计划，也收到了证监会的反馈。

2018年6月，远光软件发行了可转换债券计划。根据计划，公司计划发行不超过7.51亿元人民币的可转换债券。募集资金拟投资于依托ai技术的智能企业管理软件项目(以下简称“ai技术项目”)、基于bdaas模式的智能能源(5.080，-0.09，-1.74%)服务项目(一期)、R&D能源产业园培训综合楼项目和基于分布式数字集团的企业管理软件项目。

2018年11月29日和2019年1月5日，远光软件对可转债计划进行了两次修订，募集资金总额分别从7.51亿元降至6.83亿元和6.73亿元。

值得注意的是，在回应中国证监会的反馈时，远光软件披露，可转换债券募集项目的前三项是2018年1月公司非公开发行计划中披露的用于募集投资的项目。然而，当时该公司只筹集了5960万元，这只是用于人工智能技术项目。截至2018年9月底，筹资进度为93.47%。远光软件表示，项目实施进度落后于预期。首先，筹款时间比最初预计的要晚；二是实际净募集金额仅为5681.99万元，完成率为10.02%，资金缺口较大。

在对可转换债券计划进行了几次修订后，远光软件实施筹资项目的愿望显而易见。但是，随着大股东的“突然”变动，会不会影响后续的流程？戴文彬说，“目前还在评估中，影响还不清楚。”