被子公司骗、被股东坑 上市公司有时也成受害者

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在资本市场众多的“欺诈”事件中，除了上市公司本身成为欺诈的主体外，也有上市公司深深卷入欺诈，成为欺诈和违规行为的受害者。

3月15日，消费者权益日，宁波东丽，一家上市公司，收到了宁波市公安局的立案通知。

这是宁波东丽作为“消费者”权益保护的新发展:深圳市年富供应链有限公司在前次购买年富供应链股权交易中骗取贷款，符合刑事立案标准，公安机关已立案调查。

宁波东丽并不是唯一一家成为欺诈受害者的上市公司。在资本市场上，上市公司因其庞大的资产而成为一些商业造假者眼中的“肥肉”。伊通世纪、天山生物等。也陷入了类似的合同欺诈陷阱。

自去年以来，许多上市公司都暴露出“假中央企业”和“假国有资产”，如迪维讯、平潭发展、圣富友、荣宇集团等。

为了防止火灾、盗窃和欺诈，上市公司需要小心不要作弊。

如遇合同欺诈，宁波东丽等公司“入坑”

宁波东丽成立于1997年，2007年在深圳中小板上市。这是中国齿轮行业第一家a股上市公司。

去年7月，宁波东丽宣布，2017年，宁波东丽通过发行股票和支付现金的方式购买了深圳年富供应链有限公司(以下简称“年富供应链”)100%的股权，年富供应链于2017年8月被纳入公司合并范围。

年富供应链法定代表人李文国涉嫌在与公司签订和履行资产购买协议和绩效补偿协议的过程中隐瞒年富供应链的实际运作，骗取公司股份和现金对价。宁波东丽向公安机关举报李文国等人的合同诈骗。

2018年8月6日，宁波东丽获悉，年富供应链法定代表人、公司副董事长李文国、年富供应链总裁兼董事杨占武因涉嫌合同欺诈、非法披露和未披露重要信息被宁波市人民检察院逮捕。年富供应链财务总监刘斌、财务副总裁李芹、业务副总裁徐申东被公安机关取保候审，运营副总裁林文生、风险控制总监张爱民失去联系，其他部门负责人正常履职。

根据宁波东丽同日发布的公告，宁波东丽全资子公司年富供应链法定代表人李文国及年富供应链高级管理团队涉嫌挪用公司资金、与客户串通、财务欺诈、骗取公司股份及现金对价21.6亿元、骗取公司增资2亿元、骗取公司担保年富供应链15亿元，致使公司遭受损失

自2018年以来，伊通世纪和天山生物等公司也陷入了类似的合同欺诈陷阱。

2018年7月，上市公司伊通世纪宣布，公司董事长方、子公司北泰健康总经理李迅涉嫌犯罪，已立案调查。据《益通世纪英文报》报道，方、李迅涉嫌向上市公司隐瞒债务、骗取合同、非法占用北泰健康基金、多次非法质押和非法集资。伊通世纪通过向方发行股份并支付现金购买健康100%的股权，总交易对价为人民币10亿元。

今年2月19日，上市公司天山生物宣布，重组后的大象广告有限公司原实际控制人陈德宏因涉嫌合同欺诈被捕。

2018年，天山生物收购了大象广告96.21%的股权。但是，年末发现大象广告执行董事、总经理、法定代表人陈德宏涉嫌合同诈骗、挪用大象广告巨额资金、非法担保。

证券维权律师、浙江裕丰律师事务所律师李健表示，上述混乱背后有两种主要情况。一个是“自然灾害”。在上市公司的正常经营过程中，由于犯罪分子和交易对手精心策划的陷阱，上市公司陷入刑事案件或民事纠纷，遭受重大损失。上市公司和管理层之间没有过错或疏忽。这种情况不能归咎于上市公司、大股东和高管。当遇到这样的“黑天鹅”时，投资、

第二种可能性是“人为灾难”。由于上市公司、大股东和高管的重大过失、直接或间接意图，上市公司被欺骗、投资失败、商誉爆炸，可能涉嫌信息披露违规、内幕交易、操纵证券市场、刑事案件、虚假诉讼、利益转移...李健表示，第二种情况主要取决于监管当局是否介入和调查，以及司法机关是否介入和调查

但是，李健也表示，虽然《公司法》规定“董事、监事、高级管理人员在履行职责时违反法律、行政法规或者公司章程，给公司造成损失”，但在司法实践中，此类案件并不多见，成功率也不高。

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