国家开发银行湖北违法遭罚 未穿透审查项目资本金来源

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昨日中国保监会网站发布的《行政处罚信息披露表》(鄂银保监分字[2019]第9号)显示，国家开发银行湖北省分行未渗透项目资金来源，导致借款人将理财资金作为项目资金使用。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第一项，

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定，有下列情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，处以二十万元以上五十万元以下的罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(一)未经资格考试聘任董事、高级管理人员的；

(二)拒绝或者阻碍非现场监督或者现场检查的；

(三)提供虚假或者隐瞒重要事实的声明、报告等文件、资料的；

(四)未按照规定披露信息的；

(五)严重违反审慎经营规则的；

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条规定，当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚:

(一)主动消除或减少违法行为的有害后果；

(二)受他人胁迫实施违法行为的；

(三)配合行政机关查处违法行为有功的；

(四)依法应当从轻或者减轻处罚的其他行政处罚。

违法行为轻微并及时纠正，未造成不良后果的，不予行政处罚。

以下是最初的处罚: