线下理财巨头冠群驰骋因涉嫌诈骗已在天津被立案调查

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独家报道:线下金融巨头管群·奇平因涉嫌欺诈在天津接受调查！

资料来源:金融之虎

作者:乐进

《金融虎报》3月8日报道称，自去年12月遭遇延期付款以来，管群奔马的相关发展备受关注。据了解，目前，其理财公司的赎回进度仍不容乐观。此外，业内有消息称该公司将被清盘。近日，金融虎独家获悉，今年1月23日，管群赤城公司因“涉嫌诈骗”被天津市滨海新区公安局塘沽分局立案侦查。经过可靠来源的进一步核实，金融虎确认了备案信息的真实性。

管群赤城公司因涉嫌欺诈在天津被提起诉讼

近日，据一位匿名贷款人透露，金融虎爆出消息称:“管群赤城公司一案是贷款人于2018年12月27日报案，12月28日受理，今年1月23日正式立案。”。据他说，此案目前正处于刑事调查和取证阶段。

根据上述贷款人向金融虎提供的立案通知书:“管群赤城公司涉嫌诈骗一案，我局认为已经发生犯罪事实，应当追究刑事责任，属于我单位管辖。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条的规定，本案依法立案。”发证机关为天津市滨海新区公安局塘沽分局，备案日期为2019年1月23日。

立案通知书(脱敏)

为了确认该信息的真实性，金融虎通过可靠的渠道进行了核实，最终得知上述备案信息得到了毫无疑问的确认。

按照属地管辖原则，此次提起的公司应该是驰聘请的一家线下理财公司。金融虎询问，赤城商务信息咨询(天津)有限公司成立于2013年12月24日，注册资本1000万元，法人占51%，赵占49%。公司在北京、天津、河南、陕西、湖南、新疆、黑龙江、江苏、甘肃、四川、山西、安徽等地设有112家分公司，其中天津滨海分公司现已全部“注销”。

分支机构关联图

根据田燕的信息，管群赤城商务信息咨询(天津)有限公司的历史股东是管群赤城投资管理(北京)有限公司..2018年5月15日，公司的市场主体类型由有限责任公司(法人独资)变更为有限责任公司。

据工商信息，管群赤城投资管理(北京)有限公司注册资本为1亿元，成立于2011年7月22日。同时，法人持有公司主要股东82%的股份，北京信息咨询有限公司持有公司主要股东8%的股份，持有公司主要股东6%的股份，刘持有公司主要股东4%的股份。北京管群秦天信息咨询有限公司的大股东也是刘广东，持股比例为99%。

根据历史数据，2016年至2018年，管群赤城投资管理(北京)有限公司因“冒用未经登记的有限责任公司或股份有限公司分公司名称，违反广告规定”被工商行政管理部门处以17.5万元罚款。其中最严重的是北京市工商行政管理局朝阳分局处罚10万元:“广告经营者、广告发布者知道或应当知道，招商等具有预期投资回报的商品或服务广告，对可能存在的风险和风险责任没有合理的提示或警示，但仍在设计、制作、展示和发布。”此外，据媒体报道，管群赤城的许多分支机构因违反税收管理规定、虚假宣传和连续六个月停业受到行政处罚。

在线平台冠通能“独立”吗？

一家线下财富管理公司的案件已经立案。作为管群赤城旗下的一个在线互助黄金平台，它能成为“官鹅通”吗？恐怕没那么简单。

去年12月，一些投资者在第三方论坛上爆料称，管群急于支付延期费用，一些投资者收到了延期协议。根据内容，管群计划延期5个月，并提出分期付款和延期期满后一次性付款两种本金偿还方案。利息方面，该方案显示展期内的利率支付标准为年息10%，若原合同利率超过10%，则按原合同利率执行。此外，管群还在延长期内提供了额外补偿，这是以本金为基础的，每月补偿0.5%。

根据蓝鲸财务的前一份报告，客户服务显示离线财务管理项目确实出现了逾期。财务顾问将向投资者提供延期协议。如果投资者签字，他们将根据延期协议付款。如果他们不签署协议，他们只能等待付款。当时客服说目前的付款只处理到9月14日，还没有处理，所以不能给出付款时间。此外，冠通网上客服表示，冠通网上贷款没有延期和支付。根据该报告，客户服务响应的处理时间节点与用户9月份爆出新闻的最早时间点相似，都在9月份。经过交叉验证，我们知道管群奔腾遇到的资金链问题很有可能发生在2018年9月，未来三个月几乎没有线下支付。