虚假私募大案曝光 9个月诈骗600多万

本篇文章1400字，读完约4分钟

"明天买xx股票，确保你能赚钱."这是投资者经常接到的销售电话。一些投资者直接挂断电话，而另一些人则被这些美丽的谎言拖进了漩涡，即在不损失股票的情况下获得稳定的利润。

日前，中国判断文件网曝光了一起虚假私募案件，彻底揭露了一个假扮私募基金的诈骗集团如何一步步获得投资者的信任，骗取资金。

相关刑事判决显示，仅在9个月内，重庆一家公司谎报阳光私募状况，诈骗112名投资者共600多万元。负责虚假私人安置的人被证明是一个只有初中文化的失业者，最终被判处13年监禁。

每个月的第五天分赃

根据判决，2008年11月，马保元以其妻子陈(均已被判刑)的名义成立重庆金仕达投资咨询有限公司(以下简称金仕达公司)。本公司的业务范围是企业项目投资咨询和业务信息咨询，但不包括证券和期货。

2008年12月至2009年8月，傅、马保元先后在重庆市江北区西浦大厦、渝中区太极大厦、第一证券交易所开展股票投资咨询服务。十、开州区开州大道中段租赁场地。据资料显示，傅，男，1983年7月15日出生于海南省琼海市，初中文化程度，无工作。

傅在到位后，就开始大举招人。金仕达公司有四个部门和一个部门主管，员工多达31人。对于刚进入公司的新销售员，傅等人应该对他们进行培训，教给他们七种犯罪方法，如开场白、商务演讲流程、个股诊断、投资者心理等。

根据判决，金仕达公司的员工捏造了阳光私募基金、汇鑫私募基金、正邦私募基金、鼎城私募基金的名称，通过电话联系了全国各地股票投资交易的受害者，编造了公司实力雄厚、能够操纵股票交易、保证股票交易赚钱等虚假理由。在骗取受害者的信任后，他们以支付会员费、押金、诚信基金、手续费和分享基金为由骗取受害者的钱财。

根据判决，傅、、马保元等诈骗犯罪集团以上述方式诈骗被害人112人，共计600多万元。《证券时报》经纪中国记者注意到，被骗投资者最高金额达到231.68万元，最低金额低至1000元。

每个月的第五天，马保元等人根据每个人上月诈骗的金额，将赃物分给普通销售员、升级销售员、部门主管、组织和领导。

谎称存在内幕交易

金仕达公司组织结构形成后，如何骗取投资者的资金？

具体方式方面，首先，销售人员用化名通过电话联系受害人，谎称自己是汇信、正邦、鼎城的私人雇员，捏造操纵股票交易、提供股票交易内幕信息、确保股票交易赚钱等虚假理由，向受害人推荐股票。

在骗取了受害人的信任后，我们进一步编造了虚假的理由，称升级后的销售员是主交易者和股票交易专家，并向受害人推荐了升级后的销售员。升级后的销售员骗取了受害者的部分钱财后，他还向受害者推荐了部门主管或公司的最高管理层。在包装推荐过程中，销售人员、升级后的销售人员或部门主管以不同的名义骗取受害人的金钱，如支付股份、会员费、保证金、诚信基金和手续费等。

例如，2009年4月，金仕达公司的总销售员郭嘉玲(Claire Kuo)通过电话联系了受害者李，将他的私募股权公司人员虚构出来，并向李推荐股票。在骗取了李的信任后，金仕达公司的高级销售员郭玉林被推荐给了李。郭玉林以支付“会员费”为由骗李将6800元汇入王丹的账户，然后向李推荐他人，再支付“保证金”

事发后，傅四处逃亡。直到2016年9月28日，才被广州市公安机关依法抓获。傅在犯罪集团中起着组织和领导作用，是犯罪集团的首要分子。最终，法院以欺诈罪判处傅有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元。