外汇局：加大外汇违法违规行为打击力度

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国家外汇管理局有关负责人近日表示，今后将加大对虚假交易等外汇违规行为的打击力度。

有各种非法行为

转口贸易是受灾最严重的地区

上述负责人表示，近年来，外汇违规案件数量一直在上升，主要是因为加大了打击和处罚力度。在当前的经济环境下，一些非法资金通过虚假交易转移，影响了跨境收支。

根据国家外汇管理局的数据，上半年共查处外汇违法案件1354起，罚款3.45亿元，分别增长19.7%和59.5%。其中，调查了455起金融机构违规案件、340起企业违规案件和559起个人违规案件。2017年，共查处外汇违法案件3160起，罚款7.6亿元，分别增长58%和76%。

从违规类型分析，转口贸易是主要方式，也是外汇局重点打击的对象。从公布的典型案例来看，华夏银行上海分行违规办理转口贸易案件，被处以200万元人民币的罚款，暂停公开售汇业务两年；交通银行厦门前浦支行因非法经营转口贸易被罚款600万元，暂停公开售汇业务3个月，并责令追究高级管理人员和其他直接责任人员的责任。

上述负责人解释说，转口贸易是虚拟交易转移资金的重要渠道。一般贸易既有资本流动又有货物物流，因此虚拟交易成本高且困难，而转口贸易只有中国境内的资本流动和境外的货物流动，这使得验证困难。然而，虚假交易中总会有瑕疵，一经查实，将受到严惩。

值得注意的是，除了非法逃汇，非法结汇也开始出现。例如，2013年8月至2016年6月，南京赛穆尔医疗器械有限公司伪造合同，办理3460万美元的资金汇划和结汇。

对此，该负责人表示:“无论国际收支是否平衡，惩罚总是从平衡的角度出发。外汇局非现场监测系统具有方向性和规律性的指标分析，包括非法流入指标和非法流出指标。一旦条件得到满足，该指标将提示对违法行为的调查和惩罚是一个持续的过程。”

向第三方支付机构敲响警钟

在国家外汇管理局最近公布的27起典型违规案例中，有5起与第三方支付有关，包括支付宝和财付通等第三方支付巨头。事实上，这也是国家外汇管理局第一次通知一群非法的第三方支付机构。

“无论哪一个科目，只要发生外汇收支，外汇局就可以监控是否有异常支付，第三方支付机构也不例外。”该负责人警告称，自2017年以来，国家外汇管理局组织了几轮对第三方支付机构的检查，发现了许多问题。此前，第三方支付机构获准从事跨境支付业务，主要是为了鼓励多渠道支付，方便小额交易，满足等值5万美元以下的小额交易和电子商务需求。但是，作为一个新兴行业，它也有自己的发展冲动，会有一些不规范的操作。“这一次，我也希望通过案例通报给行业一个警示，维护合法合规的市场秩序。”